mifrjoar schrieb:
Und was gibt es da noch zusätzlich? würde mich mal Interessieren. Danke schonmal für Deine Ausführungen.
Wenn Du Bargeld z.B. über Western Union zur Barauszahlung ins Ausland schickst, und das Bar einzahlst, besteht schon ab (glaube) 2.500 Eur Identifizierungspflicht. Muß ich aber nachgucken.
Western Union verlangt aber inzwischen generell eine Identifizierung nach GWG, egal, welcher Betrag.
jeggy schrieb:
@meikel, na ganz so schwarz/weiss ist es wohl nicht, was ist denn damit?
http://bundesrecht.juris.de/gwg/__7.html
Das ist eine der Ausnahmen. Wenn jemand regelmäßig Geld einzahlt (Autohändler, Supermarkt etc.), besteht die Möglichkeit, eine Vereinbarung "regelm. Einzahler" zu treffen. Der/die Einzahlende/n muß/müssen einmalig identifiziert sein. Dann genügt als Identifizierung auf dem Einzahlungsbeleg der Name des Einzahlenden und der sinngemäße Vermerk "persönlich bekannt und bereits identifiziert". Das erleichtert das Tagesgeschäft. Gerade Supermärkte, Autohändler etc. zahlen solche Beträge täglich ein.
Natürlich muß feststellbar sein, wer das Geld entgegengenommen hat usw., aber in solche Details will ich hier wirklich nicht gehen.
Gleiches gilt z.B. für die Einzahlung über Nachttresoranlagen. Da kann die Bank auch nicht feststellen, wer die Kassette eingeworfen hat. Deshalb gibt es eine extra Klausel in der Nachttresorvereinbarung, daß Geld nur für eigene Rechnung eingeworfen werden darf.
Mitarbeiter von Geldtransportunternehmen müssen auch nicht identifiziert werden, ebensowenig institus
interne Transaktionen.
Es gibt noch mehrere Besonderheiten, aber wenn ich die alle aufzähle, bekomme ich vorgeworfen, daß ich diesen Thread zuspamme.
Meine Meinung zu diesem Gesetz tue ich hier nicht kund, sonst habe ich den Verfassungsschutz am Hals.
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